საბანკო და ფინანსები

ქართული ბანკები მკაცრ AML/KYC კონტროლს ახორციელებენ და შეუძლიათ ანგარიშების გაყინვა ან უარყოფა, თუ რამე არ ემთხვევა ერთმანეთს. ყველაზე გავრცელებული გამომწვევი მიზეზები, რა უნდა გააკეთოთ და როგორ შეამციროთ რისკი.

არარეზიდენტს შეუძლია ანგარიშის გახსნა საქართველოს ბანკში, თუმცა ბანკები მკაცრ შემოწმებას ატარებენ. ჩვენ განვიხილავთ დოკუმენტებს, თანხების წარმომავლობის დადასტურებას, უარის თქმის გავრცელებულ მიზეზებს და იმას, თუ როგორ გავზარდოთ თქვენი შანსები.